声称建设连锁酒店庄园能够高额返利,骗取90余人1000余万元,昨日上午,金巨阁因涉嫌集资诈骗罪在一中院受审。庭审中,金巨阁称,虽然没建成一家酒店,但“每个人都要有梦想”。此案未当庭宣判。
“投3万,4个月后就能拿回6万,投超过30万还能得一件貂皮大衣……”昨日上午,北京一中院公开审理一起集资诈骗案。上午10点20分,40岁的金巨阁被带入法庭。检方指控,这位自称注册资金亿元的香港公司董事长金巨阁,在2012年10月至2013年1月间,在海淀区租用的办公地点内,以在全国投资3000家酒店式庄园并承诺高额返利为“诱饵”, 并以香港亿兆金投资控股有限公司的名义,与王国平等90余名被害人签订《聘用合同合作书》,诈骗共计1000余万元。
庭审时,金巨阁对检方指控的罪名提出异议。金巨阁称,自己2012年在香港成立的公司属于合法的公司,公司注册资本为1亿元。但当法官追问实际投资的金额时,金巨阁犹豫后说,仅有“1万多”。
金巨阁承认公司以传销的形式来筹集资金,运营模式就是用参加者的钱支付参加者的高额返利。据称,公司最高级别会员投资30000元后,在120天内便可以获得1倍的返利,即每天都会收到500元利息。此外,当钻石卡会员发展下线达到30万元时,还能得到3万元的奖励。金巨阁说,参加传销的工作人员,最高可提成25%。
因为需要不停地发展下线以保证资金链不断裂,所以直到案发前,酒店庄园没有建设成一家,由于资金没到位,导致公司无法运作。但金巨阁认为,自己的公司“完全可以凭借传销横空出世”。
面对法官“3万元4个月内要返利6万元,怎么募集资金”的询问时,金巨阁说,他认为募集一笔资金总会有2个月左右的沉淀期,所以他想象资金会越聚越多,实际上低估了风险。“如果账上有钱,我愿意还给大家,但公诉人指控的1000多万,我都通过奖励的形式返给大家了,现在没有钱还。”金巨阁说。
检察机关认为,被告人金巨阁以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。